La AFIP realizó allanamientos y detectó la evasión de una cerealera por $250 millones

afipLa AFIP realizó 41 allanamientos para recabar información y desarticular una maniobra de evasión impositiva y aduanera de 250 millones de pesos a partir de operaciones trianguladas a través de Uruguay.

La maniobra fue alertada por la Aduana. El primer paso lo llevaba a cabo La Compañía Argentina de Granos, que le vendía maíz a una veintena de exportadores locales a valor de mercado.

Luego los exportadores emitían una factura a una firma uruguaya denominada Molino Americano SA –que es controlada por Molino Cañuelas- triangulando la operación pero los granos no pasaban por Uruguay sino que iban a sus destinos reales de exportación de Asia y África, entre los cuales se encuentran Arabia Saudita; Argelia; Corea; Egipto; Indonesia; Kuwait; Malasia; Mali; Marruecos; Omán; Yemen; Senegal y Taiwán.

Posteriormente la empresa uruguaya emitía una factura a los destinos donde llegaron los granos por el valor real de la operación. La diferencia entre la subfacturación y la facturación final quedaba en Uruguay sin tributar en la Argentina.

La AFIP detectó que Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos están vinculadas a través de sus socios. En las investigaciones también se descubrieron irregularidades en las Cartas de Porte utilizadas para transportar los granos.

Los allanamientos se realizaron en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salvador Mazza, Tartagal, Salta, Santa Fe, San Lorenzo y Rosario. Participaron más de 200 agentes de la AFIP.